證券代碼：831404 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶麗興源 主辦券商：首創(chuàng)證券

北京寶麗興源技術(shù)服務(wù)股份有限公司

【資料圖】

關(guān)于召開(kāi) 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法合規(guī)性說(shuō)明

召集本次股東大會(huì)符合公司法及公司章程的相關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法有效。本次 會(huì)議無(wú)需相關(guān)部門(mén)審批或履行必要的程序。

（四）會(huì)議召開(kāi)方式

√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

公司設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。

（五）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年 5月 29日 10:00。

（六）出席對(duì)象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見(jiàn)下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

股份類(lèi)別	證券代碼	證券簡(jiǎn)稱(chēng)	股權(quán)登記日
普通股	831404	寶麗興源	2023年 5月 19日

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會(huì)議地點(diǎn)

公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于北京寶麗興源技術(shù)服務(wù)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023年 5月 12日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信 息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）上披露的《北京寶麗興源技術(shù)服務(wù)股份有限公司對(duì)外提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-014）。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號(hào)為一；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

出席會(huì)議的股東應(yīng)持以下文件辦理登記：1、個(gè)人股東持本人身份證辦理登 記；2、代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，憑本人身份證、委托人親筆簽署 的 授權(quán)委托書(shū)辦理登記；3、法定代表 人代表法人股東出席本次會(huì)議的，憑本人身 份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記；4、法人股東委托非 法定代表人出席。

（二）登記時(shí)間：2023年 5月 29日上午 9:00——10:00

（三）登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：李思維 地址：北京市通州區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)通 州 園金橋科技產(chǎn)業(yè)基地景盛南二街 25 號(hào) 21 號(hào)樓 A 公司會(huì)議室 電話： 010-60571936 郵編：101102

（二）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通食宿費(fèi)自理

五、備查文件目錄

（一）《北京寶麗興源技術(shù)服務(wù)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》。

北京寶麗興源技術(shù)服務(wù)股份有限公司董事會(huì)

2023年 5月 12日

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